公告日期：2025-11-19

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-129
山东道恩高分子材料股份有限公司

2025年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:30。

（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 11 月 18 日
9:15--15:00 期间的任意时间。

（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

（5）召集人：公司第五届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或股东代表）共 118 人，代表有表决权的股份 299,777,278
股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 63.2890％。其中：
①通过现场投票的股东 9 人，代表股份 275,015,498 股，占公司有表决权股份总数
的 58.0613％；

②通过网络投票的股东 109 人，代表股份 24,761,780 股，占公司有表决权股份总
数的 5.2277％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 24,761,780 股，占公司有表决
权股份总数的 5.2277％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 24,761,780 股，占公司有表决权股份
总数的 5.2277％。

（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

同意 反对 弃权

表决情况

票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

总表决情况 299,666,608 99.9631 106,170 0.0354 4,500 0.0015

中小股东表 24,651,110 99.5531 106,170 0.4288 4,500 0.0182
决情况

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权

表决情况

票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

总表决情况 297,831,383 99.3509 1,941,395 0.6476 4,500 0.0015

中小股东表 22,815,885 92.1415 1,941,395 7.8403 4,500 0.0182
决情况

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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