道恩股份将于2025年05月16日（星期五）下午14:30，在山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、《关于签署附生效条件的交易协议的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
11、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
12、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
14、《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》
15、《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案》
16、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
17、《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
18、《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
19、《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
20、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
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