公告日期：2025-04-30

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-074
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于提前赎回道恩转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.最后交易日：2025 年 5 月 7 日

2025 年 5 月 7 日是“道恩转债”最后一个交易日，当日“道恩转债”简称为“Z 恩
转债”；2025 年 5 月 7 日收市后“道恩转债”将停止交易。

2.最后转股日：2025 年 5 月 12 日

2025 年 5 月 12 日是“道恩转债”最后一个转股日，当日收市前，持有“道恩转债”
的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 12 日收市后，未转股的“道恩转债”将停止转股。
3.截至 2025 年 4 月 29 日收市后，距离“道恩转债”停止交易仅剩 3 个交易日，距
离“道恩转债”停止转股并赎回仅剩 6 个交易日。本公司特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易“道恩转债”。

特别提示：

1、“道恩转债”赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日

3、停止交易日：2025 年 5 月 8 日

4、赎回登记日：2025 年 5 月 12 日

5、赎回日：2025 年 5 月 13 日

6、停止转股日：2025 年 5 月 13 日

7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 5 月 16 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 5 月 20 日

9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 恩转债

10、赎回类别：全部赎回

11、根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的“道恩转债”将被

强制赎回，本次赎回完成后，“道恩转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“道恩转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有
的“道恩转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的“道恩转债”，
将按照 101.73 元/张的价格强制赎回，因目前“道恩转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“道恩转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 15 日，公司股票连续三十个交易日中已有十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即 11.76 元/股）的 130%（含 130%，即15.29 元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发了“道恩转债”的赎回条款。公司董事会于

2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“道恩
转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“道恩转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公
开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 3.6 亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上【2020】632 号”文同意，公司 3.6 亿元可转换公司债
券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道恩转债”，债券代
码“128117”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。