公告日期：2025-04-29

申港证券股份有限公司

关于山东道恩高分子材料股份有限公司

首次停牌前股票价格波动情况的核查意见

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见如下：

因筹划本次重组，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票（证券简称：道恩股份，证券代码：002838）及可转债（债券简称：道恩转债，债券代码：128117）
自 2024 年 10 月 29 日开市起开始停牌。公司股票在停牌前 20 个交易日期间的
涨跌幅情况，以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况说明如下：

公告前 21 个交易日 公告前 1 个交易日

项目 （2024 年 9 月 23 （2024 年 10 月 28 涨跌幅
日） 日）

道恩股份（002823.SZ） 8.55 13.30 55.56%
股票收盘价（元/股）

深证成指（399001.SZ） 8,083.38 10,685.89 32.20%

同花顺塑料行业指数 4,432.51 6,033.24 36.11%
（881265.TI）

同花顺改性塑料行业指数 1,386.67 1,923.45 38.71%
（884048.TI）

剔除大盘因素影响后的涨跌幅 23.36%

剔除同行业板块（881265.TI）影响后的涨跌幅 19.44%

剔除同行业板块（884048.TI）影响后的涨跌幅 16.85%

本次重大资产重组信息公布前 20 个交易日期间，上市公司股票价格累计上涨 55.56%，同期深证成指（399001.SZ）累计上涨 32.20%，同花顺塑料行业指数（881265.TI）累计上涨 36.11%，同花顺改性塑料行业指数（884048.TI）累计上涨 38.71%。剔除大盘因素影响后，上市公司股票价格在本次重大资产重组
停牌前 20 个交易日期间内的累计涨幅为 23.36%，超过 20%，剔除同行业板块因素影响后，上市公司股票价格在本次重大资产重组停牌前 20 个交易日期间内的累计涨幅为 19.44%和 16.85%，未超过 20%。

经核查，独立财务顾问认为，道恩股份在本次交易停牌前 20 个交易日内累计涨幅超过 20%。道恩股份已在《山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的说明》中对相关情况作出说明及风险提示。道恩股份筹划本次交易过程中已采取了相关保密措施，包括相关交易筹划过程仅限于少数核心人员参与并及时进行内幕信息知情人登记、编制及签署交易进程备忘录，交易相关方已签署保密协议或保密承诺函等。道恩股份自申请停牌后，及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所，并将在《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记结算机构查询相关单位及自然人二级市场交易情况。

鉴于本次交易事项首次停牌前 20 个交易日期间，剔除大盘因素影响后公司股价累计涨幅超过 20%，公司已在《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险”中进行风险提示。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司首次停牌前股票价格波动情况的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：

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