公告日期：2025-04-29

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-072
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于提前赎回道恩转债的第九次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“道恩转债”赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日

3、停止交易日：2025 年 5 月 8 日

4、赎回登记日：2025 年 5 月 12 日

5、赎回日：2025 年 5 月 13 日

6、停止转股日：2025 年 5 月 13 日

7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 5 月 16 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 5 月 20 日

9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 恩转债

10、赎回类别：全部赎回

11、根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的“道恩转债”将被

强制赎回，本次赎回完成后，“道恩转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深

交所”）摘牌，特提醒“道恩转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有
的“道恩转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 5 月 12 日收市后仍未转股的“道恩转债”，
将按照 101.73 元/张的价格强制赎回，因目前“道恩转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“道恩转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 15 日，公司股票连续三十个交易日中已有十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即 11.76 元/股）的 130%（含 130%，即15.29 元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发了“道恩转债”的赎回条款。公司董事会于
2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“道恩
转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“道恩转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公
开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 3.6 亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上【2020】632 号”文同意，公司 3.6 亿元可转换公司债

券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道恩转债”，债券代
码“128117”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
本次发行的可转债转股期为 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。

（四）可转债转股价格调整情况

公司本次发行的可转债的初始转股价格为 29.32 元/股，经过历次调整，截至目前转股价格为 11.76 元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-123）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-002）；《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-008）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-062）；《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-110）；《关于本次限制性股……
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