公告日期：2025-04-29

山东道恩高分子材料股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）与预案差异情况对照表

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于<山东
道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案>及其摘要的议案》（以下简称“预案”）；于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。

相较于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书主要章节 预案主要章节 与预案的差异情况说明

上市公司声明 上市公司声明 删除审计、评估工作尚未完成，完成后将在
重组报告书中予以披露的相关表述。

交易对方声明 交易对方声明 无差异

证券服务机构及人员声 - 新增章节

明

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释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释
义内容

1、根据审计机构、评估机构出具的相关审
计、评估报告以及交易各方签署的协议，确
定了本次交易涉及的审计、评估数据、标的
重大事项提示 重大事项提示 资产交易作价和发行股份数据，更新本次重
组方案、标的资产交易价格、标的资产评估
情况、本次重组支付方式、发行股份购买资
产的具体情况等本次交易方案相关内容。

重组报告书主要章节 预案主要章节 与预案的差异情况说明

2、更新“四、本次重组方案实施前尚需取
得的有关批准”。

3、更新业绩承诺及补偿安排

4、删除“十五、待补充披露的信息提示”
中审计、评估工作尚未完成，完成后将在重
组报告书中予以披露的相关表述；

5、新增“九、其他重大事项”。

1、新增“一、本次交易相关风险”中

“（三）标的资产的估值风险”、“（四）标的
公司业绩承诺无法实现的风险”；

……
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