公告日期：2025-03-12

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-022
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开
了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案情况

（一）基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，公司 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 140,939,715.79 元，提取盈余公积
19,564,105.08 元 ， 派 发 现 金 红 利 28,575,951.73 元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润
1,527,407,511.37 元，期末可供股东分配的利润为 1,620,207,170.35 元；母公司净利润 195,641,050.81 元，未分配利润 1,528,798,445.61 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,528,798,445.61 元。

（二）利润分配预案的具体内容

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2024 年度利润分配预案为：截至 2024 年
12 月 31 日，公司总股本为 448,047,064 股，以剔除已回购股份 9,534,100 股后的总股

本 438,512,964 股为基数，拟每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共计派发现金红
利 28,503,342.66 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

（三）2024 年现金分红情况

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次
会议，2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年
前三季度利润分配预案的议案》；2025 年 1 月 11 日，公司披露了《2024 年第三季度权
益分派实施公告》。以公司总股本 448,047,064 股剔除已回购股份数 9,534,100 股后的
总股本 438,512,964 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金（含税），共
计派发现金红利 15,347,953.74 元（含税）。

2024 年度，以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0 元。
2024 年度，现金分红金额和回购并注销金额合计 43,851,296.40 元（含税），占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.11%。

二、现金分红方案的具体情况

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 43,851,296.40 28,575,951.73 31,347,415.40

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净 140,939,715.79 139,998,230.39 152,427,378.66

利润（元）

合并报表本年度末累计未 1,620,207,170.35

分配利润（元）

母公司报表本年度末累计 1,528,798,445.61

未分配利润（元）

上市是否满三个完整会计 是

年度

最近三个会计年度累计现 103,774,6……
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