公告日期：2025-09-13

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-052
深圳市英维克科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关
人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11 日
召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会5名非独立董事、
3 名独立董事，与 2025 年 8 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代
表董事共同组成了公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及相关人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
非独立董事中设职工代表董事 1 名。具体名单如下（简历附后） ：

非独立董事：齐勇先生（董事长）、欧贤华先生、叶桂梁先生、邢洁女士、朱晓鸥女士、韦立川先生（职工代表董事）；

独立董事：田志伟先生、严青女士、陈麒百先生。

公司第五届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事的人数不低于董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法规和制度要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，上述董事均符合公司董事的任职资格。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作制度的相关规定，公司第五届董事会设置的专门委员会包括战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。第五届董事会各专门委员会任期同公司第五届董事会，具体设置如下：

1.战略发展委员会：齐勇先生（主任委员、召集人）、韦立川先生、欧贤华先生、陈麒百先生、严青女士。

2.审计委员会：田志伟先生（主任委员、召集人）、严青女士、韦立川先生。
3.提名委员会：陈麒百先生（主任委员、召集人）、严青女士、齐勇先生。
4.薪酬和考核委员会：田志伟先生（主任委员、召集人）、陈麒百先生、叶桂梁先生。

公司第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员田志伟先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会资格审核，其中财务负责人经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审核，公司第五届董事会决定聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第五届董事会。具体名单如下（简历附后） ：

总经理：齐勇先生；

副总经理：陈川先生、王铁旺先生、游国波先生、欧贤华先生；

财务负责人：叶桂梁先生；

董事会秘书：欧贤华先生。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。董事会秘书欧贤华先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具有良好的职业素质，任职资格符合要求。其中，董事会秘书联系方式如下：

董事会秘书

姓名 欧贤华

联系地址 深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼

电话 0755-66823167

传真 0755-66823197

电子信箱 ir@envicool.com

四、聘任内部审计部负责人情况

经公司董事会审计委员会资格审核，公司第五届董事会决定聘任林永辉先生为内部审计部负责人，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。（简历附后） 。
五、公司部分董事、 监事任期届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事屈锐征女士、文芳女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，屈锐征女士、文芳女士未持有公司股份。

鉴于……
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