公告日期：2025-04-22

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-004
深圳市英维克科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达的形式向各位监事送出。

2、召开本次监事会会议的时间：2025 年 4 月 19 日；地点：公司三楼会议室；方
式：现场。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年
年 度 报 告 摘 要 》 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：本次 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了内部审计报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事、监事薪酬方案》。

8、审议通过《关于公司及全资、控股下属公司拟向金融机构申请授信……
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