公告日期：2026-08-26

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2026-030
广东新宏泽包装股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2026 年 8 月 24 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2026
年 8 月 14 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由张宏清先生主持，公司董事会秘书及其他高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作制度》。
特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

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