公告日期：2025-05-17

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-024
广东新宏泽包装股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长张宏清先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 149,566,360 股，占公司有表决
权股份总数的 67.0419％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 149,104,800 股，占公司有表决
权股份总数的 66.8350％。

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 461,560 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2069％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 461,560 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2069％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 461,560 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2069％。

除上述公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，经理及其他高级管理人员列席了会议。

由北京市君泽君(深圳) 律师事务所的刘越律师、熊琴律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、本次股东会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 149,170,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7351％；
反对 394,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2635％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0013％。

2、本次股东会审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 149,170,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7351％；
反对 394,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2635％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013％。

3、本次股东会审议通过了《2024 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 149,170,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7351％；
反对 392,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2627％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。

4、本次股东会审议通过了《2024 年度报告全文及其摘要》

总表决情况：

同意 149,170,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7351％；
反对 392,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2627％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。

5、本次股东会审议通过了《……
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