公告日期：2025-04-26

广东新宏泽包装股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（苏镜权）

各位董事：

本人作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会会议情况

在履职期间，本人能够投入足够的时间和精力，积极参加公司董事会及股东大会会议，认真审阅相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会及股东大会的情形。报告期内，本人出席会议情况如下：

出席董事会情况

本报告期董事会会 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 投票情况

议召开次数 加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数

6 5 0 5 0 0 均为赞成票

出席股东大会次数 3

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议总体情况

本报告期召 本报告期应参 本报告期 委托出席 缺席次

会议名称 开次数 加次数 实际参加 次数 数 投票情况

次数

审计委员会 5 0 0 0 0 尚未担任委员

提名委员会 1 0 0 0 0 尚未担任委员

薪酬与考核委 2 0 0 0 0 尚未担任委员
员会

独立董事专门 0 0 0 0 0 -

会议

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议具体工作情况

报告期内，公司董事会各专门委员会以及独立董事专门会议召开及本人参与
审议事项的具体情况如下：

委员会 成员情况 召开会 召开日期 会议内容 本人是 表决
名称 议次数 否参与 情况

审议通过《2023 年度内部审计工作报

2024-03-22 告及 2024 年度内部审计工作计划》、

《2024 年度财务报表及内部控制审计

机构选聘方案》。

审议通过《2023 年年度报告全文及摘

要》、《2024 年第一季度报告》、

《2023 年度财务决算报告》、《2023

年度内部控制自我评价报告》、《关

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。