公告日期：2025-04-26

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-017
广东新宏泽包装股份有限公司

关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及相关规则制度
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>及相关规则制度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、增加董事会成员人数具体情况

根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情
况，拟将公司董事会成员人数由 7 人增加至 9 人，增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。

二、修订《公司章程》及相关规则制度的具体情况

根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，相应修订《公司章程》有关条款，并同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》等相关规则制度，修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》请见附件。

前述事项需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权公司董事会办理变更及备案登记相关手续。
附件：
1、《公司章程》（2025 年 4 月修订）

2、《股东会议事规则》（2025 年 4 月修订）
3、《董事会议事规则》（2025 年 4 月修订）
4、《审计委员会工作细则》（2025 年 4 月修订）

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

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