公告日期：2025-04-26

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-020
广东新宏泽包装股份有限公司

关于签署《厂房租赁意向协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易主要内容

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，满足公司长期发展对生产经营场所的需求，拟与关联方广东宏泽集团有限公司（以下简称“广东宏泽集团”）签署《厂房租赁意向协议》，并支付人民币50万元作为订金，预计年租金为人民币1,703.33万元，实际租赁价格待厂房建成后根据评估价格确定。

2、关联关系

广东宏泽集团的股东分别为卢斌、吴烈荣、余继荣，卢斌、吴烈荣、余继荣同时为公司关联股东潮州南天彩云投资有限公司的股东，且吴烈荣直接持有本公司股份，以实质重于形式的原则，公司认定广东宏泽集团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于签署<厂房租赁意向协议>暨关联交易的议案》，关联董事肖海兰女士回避对该议案的表决，其他6名非关联董事进行表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、本次签署厂房租赁意向协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审批。
二、关联方基本情况

1、关联方的基本信息

公司名称：广东宏泽集团有限公司

统一社会信用代码：91445100714761848E

注册地址：潮州市潮州大道金湖大厦

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴烈荣

注册资本：6,800 万元人民币

经营范围：销售：建筑材料，化工原料（不含危险品），五金交电，工业机
械，电子器件，汽车零配件，办公用品及设备，纸类，工艺品，陶瓷产品，
日用百货，化妆品。生产：陶瓷制品（限分支机构经营）。

股权结构：卢斌、吴烈荣、余继荣分别持股55.7353%、32.1471%、12.1176%。
最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

资产总额 15,022.96 14,870.72

负债总额 8,238.45 8,127.31

净资产 6,784.51 6,743.41

项目 2025 年 1 至 3 月 2024 年 1 至 12 月

营业收入 102.20 228.76

净利润 41.09 81.81

2、关联关系的说明

广东宏泽集团的股东分别为卢斌、吴烈荣、余继荣，卢斌、吴烈荣、余继荣同时为公司关联股东潮州南天彩云投资有限公司的股东，且吴烈荣直接持有本公司股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，以实质重于形式的原则，公司认定广东宏泽集团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。

3、广东宏泽集团履约能力良好，不是“失信被执行人”。

三、关联交易协议的主要内容

甲方：广东宏泽集团有限公司

乙方：广东新宏泽包装股份有限公司

甲、乙双方经友好协商，就乙方拟承租甲方即将建设的厂房的有关事宜，达
成如下意向：

1.意向承租厂房

1.1.位置：

位于潮州市二期工业园区振工西路（以下简称“该厂房”）。

1.2.租赁建筑面积预估约为 64,520 平方米，最终以该厂房竣工后测绘机构测绘的面积为准，并相应调整按面积计算的费用。

2.租赁期限

2.1 租赁期限 5 年，自该厂房的移交日开始计算。

2.2 该厂房的移交日期最终由双方在租赁合同中予以……
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