公告日期：2025-05-16

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-021
深圳市同为数码科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 15 日 9：15-9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9：15 至 15：00 期
间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公
司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长郭立志先生。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、整体情况

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东委托的代理人共94人，出席会议的股东所持有的表决权数量123,400,376股，占公司股份总数219,493,931股的56.2204％。

2、现场会议情况

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共6名，代表公司股份122,995,376股，占公司股份总数的56.0359％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东88人，代表股份405,000股，占公司有表决权股份总数的0.1845％。

4、中小股东情况

通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 459,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2093％。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

同意 123,316,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9318％；
反对 81,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0657％；弃权 3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。

中小股东的表决结果为：

同意 375,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6935％；反对 81,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6535％；弃权 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

同意 123,315,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9312％；
反对 81,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0664％；弃权 3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。

中小股东的表决结果为：

同意 374,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5194％；反对 81,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8276％；弃权 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6530％。

3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

同意 123,315,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9312％；
反对 81,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0664％；弃权 3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。

中小股东的表决结果为：

同意 374,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5194％；反对 81,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8276％；弃权 3,000 ……
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