公告日期：2025-12-30

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-050
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十三次会议决议，公司决定于 2026 年 1 月 23 日召开 2026 年第一次临时股
东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：董事会

3、公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 23 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 15 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2026 年 1 月 15 日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市黄埔区瑞祥大街 81 号公司 10 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草 非累积投票提案 √

案）〉及其摘要的议案》

2.00 《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施 非累积投票提案 √

考核管理办法〉的议案》

3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 非累积投票提案 √

年股票期权激励计划相关事宜的议案》

2、上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，以上提案具体
详见公司于 2025 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

3、提案 1.00、2.00、3.00 属于特别决议事项，须获得出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。

4、作为公司 2025 年股票期权激励计划激励对象及其关联股东需对上述三项
提案 1.00-3.00 回避表决。

5、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会 审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 22 日上午 9:00-11:30，14:00-17:00。

2、登记地点：广州市黄埔区瑞祥大街 81 号广州弘亚数控机械集团股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股权登记日持股凭证办理登记；

（2）自然人股东委托代理人出……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。