公告日期：2025-06-04

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-023
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：

现场会议：2025年6月3日14:30，会期半天；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年6月3日9:15—15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年6月3日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。

3．投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4．会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，董事长李茂洪先生主持。

5．本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东159人，代表股份190,126,749股，占公司总股份的44.8168％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份180,040,001股，占公司总股份的42.4391％。通过网络投票的股东147人，代表股份10,086,748股，占公司总股份的2.3777％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东151人，代表股份10,089,348股，占公司总股份的2.3783％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,600股，占公司总股份的0.0006％。通过网络投票的中小股东147人，代表股份10,086,748股，占公司总股份的2.3777％。

2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

总表决情况：

同意189,928,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8957％；反对65,768 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0346 ％；弃权132,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697％。

其中，中小投资者表决情况：

同意9,890,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0339％；反对65,768股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6519％；弃权132,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3143％。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意189,928,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8957％；反对66,968 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0352 ％；弃权131,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0691％。

其中，中小投资者表决情况：

同意9,891,080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0349％；反对66,968股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6637％；弃权131,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3014％。

根据上述表决情况，本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意189,928,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8957％；反对164,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总 数 的 0.0865 ％；弃权……
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