公告日期：2025-04-24

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-007
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董
事发出。

2、会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。

3、董事会会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024
年年度报告〉及摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024
年度总经理工作报告〉的议案》；

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024
年度董事会工作报告〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东大会上述职。《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024
年度财务决算报告的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司总资产合计4,141,528,548.06元，负债合计 1,180,458,438.80元，所有者权益合计2,961,070,109.26元。

2024年，本公司实现营业收入2,694,063,176.52元，较上年同期增长0.43%，实现营业利润593,442,311.86元，较上年同期下降14.04%，归属于上市公司股东的净利润517.367.631.94元，较上年同期下降12.31%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024
年度利润分配预案的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告 》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025
年中期现金分红规划的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

《关于 2025 年中期现金分红规划的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024
年度内部控制评价报告〉的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024
年度高级管理人员薪酬考核情况确认的议案》；

董事李茂洪、陈大江、刘风华回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

高级管理人员 2024 年度薪酬情况具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cn……
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