公告日期：2025-04-24

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-008
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12
日以专人送达形式向各位监事发出了召开第五届监事会第四次会议的通知。

2、召开本次监事会会议的时间：2025 年 4 月 23 日；地点：公司会议室；会
议以现场表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席蒋秀琴女士召集和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024
年年度报告〉及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规、中国证监会及深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024
年度监事会工作报告〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

3、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024
年度财务决算报告的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司总资产合计4,141,528,548.06元，负债合计 1,180,458,438.80元，所有者权益合计2,961,070,109.26元。

2024 年，本公司实现营业收入 2,694,063,176.52 元，较上年同期增长 0.43%，
实现营业利润 593,442,311.86 元，较上年同期下降 14.04%，归属于上市公司股东的净利润 517.367.631.94 元，较上年同期下降 12.31%。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

4、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024
年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规的要求，综合考虑
了公司经营发展需求和股东的长期利益，有利于增强投资者回报水平，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025
年中期现金分红规划的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2025 年中期现金分红规划符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规的要求，综合考虑了公司经营发展需求和股东的长期利益，有利于增强投资者回报水平，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

《关于 2025 年中期现金分红规划的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024
年度内部控制评价报告〉……
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