公告日期：2025-04-24

广州弘亚数控机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（林雪锋）

各位股东及股东代表：

本人林雪锋，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

林雪锋先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、税务师。现就职于广州浩枫会计师事务所有限公司，兼任宝裕
发展有限公司监事，2024 年 6 月 11 日起担任公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年，公司共召开了 8 次董事会会议，2 次股东大会。本人利用参加董事
会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。应参加董事会 5 次，实际出席 5 次；应出席股东大会 2 次，实际出席股东大会 2 次。

公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人按时出席了
公司召开的股东大会和董事会。在审议董事会议案时，本人本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产品研发、业务发展、市场开拓各方面的情况，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度任期内，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，按照公司《董事会审计委员会实施细则》的规定积极履行作为委员的相应职责，充分发挥专业优势，以规范公司运作，健全公司内控，切实履行了相关责任和义务，主要履行以下职责：

2024 年度任职期间，本人作为第五届董事会审计委员会委员，2024 年度共计出席董事会审计委员会会议 3 次，听取审计部门提交的内部审计工作报告，审议公司财务数据，督促内部审计制度的完善和严格执行，切实履行了董事会审计委员会委员的职责。

报告期内，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了 1 次独立董事专门会议，本人于
2024 年 6 月 11 日担任公司独立董事，因此，本人在 2024 年度任职期间未参加
独立董事专门会议。

（三）对董事会专门委员会、独立董事专门会议相关事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况

1、董事会专门委员会、独立董事专门会议相关事项进行审议情况

2024 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，参与了 3 次
董事会专门委员会会议，具体如下：

会议日期 会议届次 事项 意见

2024 年 6 第五届董事会审计 《关于聘任财务负责人的议案》 同意

月 11 日 委员会第一次会议

2024 年 8 第五届董事会审计 《关于〈2024 年半年度报告〉及摘 同意

月 29 日 委员会第二次会议 要的议案》

2024 年 10 第五届董事会审计 《关于〈2024 年第三季度报告〉的 同意

月 29 日 委员会第三次会议 议案》

公司及股东、实际控制人在报告期内或持续到的各项承诺事项均得以严格遵守，承诺事项履行过程中未发生违法违规行为。

2、行使独立董事特别职权的情况

（1）报告期内，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

（2）报告期内，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；

（……
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