公告日期：2025-04-24

广州弘亚数控机械股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着维护公司、广大股东、员工以及其他利益相关者合法权益的原则，监事会以促进公司依法运作、提升公司治理水平为目标开展各项工作，对公司董事会、管理层履职情况及公司经营管理中重大事项进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用。现将公司监事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2024 年度，公司共召开了五次监事会会议，共审议 18 项议案，全体监事均
出席了监事会全部会议。会议内容涉及公司经营管理、规范运作等各方面，认真负责地履行了监督职能，有效维护了公司及股东的合法权益。具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 审议议案

1.《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议
案》；

2.《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的
议案》；

3.《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议
案》；

2024 年 4 第四届监事会 4.《关于 2023 年度利润分配预案及 2024
1 月 25 日 第十六次会议 年中期现金分红规划的议案》；

5.《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉
的议案》；

6.《关于公司监事薪酬方案的议案》；

7.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的
议案》；

8.《关于〈2023 年度募集资金存放与使用
情况专项报告〉的议案》；

9.《关于公开发行可转换公司债券募集资
金投资项目结项暨节余募集资金永久补充
流动资金的议案》；

10.《关于〈董事会对公司上年度导致非
标准审计意见事项消除情况的专项说明〉
的议案》；

11.《关于〈2024 年第一季度报告〉的议
案》；

12.《关于子公司签署房屋租赁合同暨关
联交易的议案》。

2 2024 年 5 第四届监事会 1.《关于公司监事会换届选举非职工代表
月 20 日 第十七次会议 监事的议案》。

3 2024 年 6 第五届监事会 1.《关于选举第五届监事会主席的议

月 11 日 第一次会议 案》。

1.《关于〈2024 年半年度报告〉及摘要的
议案》；

4 2024 年 8 第五届监事会 2.《关于〈2……
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