公告日期：2025-04-24

广州弘亚数控机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（彭朝辉）

各位股东及股东代表：

本人彭朝辉，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

彭朝辉，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，企业管理专业本科学历，工商管理硕士，中国注册会计师。现任深圳市优维尔科技有限公司副总裁/财务中心中心长，广东光华科技股份有限公司独立董事、广东泰恩康医药股份有限
公司独立董事。2018 年 6 月 21 日起担任公司独立董事，2024 年 6 月 11 日因任
期届满离任。

本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年，公司共召开了 8 次董事会会议，2 次股东大会。2024 年 6 月 11
日，公司完成了董事会的换届工作，本人因任期届满离任。在任期内，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。应参加董事会 3 次，实际出

席 3 次；应出席股东大会 1 次，实际出席股东大会 1 次。

公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人按时出席了公司召开的股东大会和董事会。在审议董事会议案时，本人本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产品研发、业务发展、市场开拓各方面的情况，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度任期内，本人作为第四届董事会审计委员会主任委员，提名委员会委员，按照公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》的规定积极履行作为委员的相应职责，充分发挥专业优势，以规范公司运作，健全公司内控，切实履行了相关责任和义务，主要履行以下职责：

2024 年度任职期间，本人作为第四届董事会审计委员会委员，2024 年度共计出席董事会审计委员会会议 1 次，听取审计部门提交的内部审计工作报告，审议公司财务数据，督促内部审计制度的完善和严格执行，并就公司续聘会计师事务所进行审核发表确认意见，切实履行了董事会审计委员会委员的职责。

2024 年度任职期间，本人作为第四届董事会提名委员会委员，2024 年度共计出席董事会提名委员会会议 1 次，根据高级管理人员的任职条件，对公司高级管理人员进行资格审查，向董事会提出高级管理人员人选的建议和相关材料，为董事会决策提供了专业支持，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2024 年度任职期间，本人作为第四届董事会独立董事，2024 年度共计出席独立董事专门会议 1 次，研究讨论关联交易，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，切实履行了独立董事的责任和义务。

1、董事会专门委员会、独立董事专门会议相关事项进行审议情况

2024 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，参与了 2 次
董事会专门委员会会议和 1 次独董专门会议，具体如下：

会议日期 会议届次 事项 意见

第四届董事

2024 年 4 会独立董事 《关于子公司签署房屋租赁合同暨关联交易的 同意
月 24 日 第一次专门 议案》

会议

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