公告日期：2025-10-31

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2025-041
比音勒芬服饰股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2025 年 10 月 30 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼
会议室以现场及通讯会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2025 年
10 月 25 日以电话、邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出
席会议董事 7 人，高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司 2025 年第三季度报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年第三季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

2. 逐项审议《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

子议案 子议案名称 表决结果

序号 同意 反对 弃权

2.01 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 7

2.02 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 7

2.03 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 7

2.04 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 7

2.05 关于修订《信息披露管理制度》的议案 7

2.06 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 7

2.07 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 7

2.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 7

2.09 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 7

2.10 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 7

2.11 关于修订《子公司管理制度》的议案 7

2.12 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案 7

2.13 关于修订《总经理工作细则》的议案 7

2.14 关于修订《内部审计制度》的议案 7

2.15 关于修订《财务管理制度》的议案 7

2.16 关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 7

管理制度》的议案

2.17 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案 7

2.18 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 7

议案 2.08 在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。修订、制定后
的 公 司 相 关 治 理 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、备查文件

1.第五届董事会第十一次会议决议；

2.董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日

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