公告日期：2025-09-30

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2025-037
比音勒芬服饰股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第五
届董事会第十次会议，会议决议于 2025 年 10 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大
会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2．会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2025 年 10 月 22 日下午 14:30；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 22 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
时间为 2025 年 10 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。

5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025 年 10 月 16 日。

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号比音勒芬商业办公楼 8 楼
会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订、制定公司相关治理制度的议案 作为投票对象的

子议案数：（9）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案

2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.07 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

2.08 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金 √

占用管理制度》的议案

2.09 关于制定《对外投资管理制度》的议案 ……
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