公告日期：2025-09-27

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-028

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）于 2025 年9 月 25 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。

在公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

一、《公司章程》具体修订情况

序 修订前的《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

号

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行
1 据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》
简称《公司法》）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人
国证券法》（以下简称《证券法》） 民共和国证券法》（以下简称《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条

第二条 公司系依照《公司法》和其他有
公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简
关规定成立的股份有限公司（以下简 称“公司”）。

称“公司”）。 公司系深圳市名雕装饰工程有
2 公司系深圳市名雕装饰工程有限 限公司按原账面净资产值折股整体
公司按原帐面净资产值折股整体变更 变更设立的股份有限公司。公司于
设立的股份有限公司。公司于 2008 年 2008 年 11 月 10 日在深圳市工商行
11 月 10 日在深圳市工商行政管理局 政管理局注册登记，并取得企业法人
注册登记，并取得企业法人营业执照， 营 业 执 照 ， 注 册 号 为 ：
注册号为：440301103704054。 440301103704054，统一社会信用代
码为：914403007152286075。

第八条

董事长为公司的法定代表人。董
事长辞职的，视为同时辞去法定代
第八条 表人，法定代表人的产生和变更按
3 董事长为公司的法定代表人。 照本章程第一百一十四条实施。

法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的
4 新增 民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
……
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