公告日期：2025-09-27

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-027
深圳市名雕装饰股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议
于 2025 年 9 月 25 日在公司 6 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年
9 月 20 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，
实到监事 3 名，本次会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

为贯彻落实新《公司法》，同时根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，进一步提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行修订。
股东大会审议通过该议案前，公司第六届监事会继续履行职责，股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。

《深圳市名雕装饰股份有限公司章程（2025 年 9 月）》及相关公告详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会
2025 年 9 月 26 日

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