公告日期：2025-04-26

深圳市名雕装饰股份有限公司

独立董事（徐沛）2024 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章和内部制度的规定，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事会的相关事项，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

徐沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，经济学博士，中国注册会计师非执业会员。曾任广东证券投行第一分部负责人、中信证券投行委能源化工组行政负责人(B 角)、北京正安康健医药科技发展有限公司 CEO，现任宁波君度私募基金管理有限公司董事总经理，兼任巨正源(广州)有限公司独立董事、广东简视汇网络科技有限公司监事、广东省广新控股集团有限公司外部董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，本人积极出席公司召开的董事会会议、股东大会，仔细认真审议会议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司在2024 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、出席董事会情况如下：

报告期内董事会会议召开次数 5

应出席 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两
姓名 次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自出
席

徐沛 5 1 4 0 0 否

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票（除回避表决的情况外）。

2、股东大会出席情况

报告期内股东大会召开次数 2

本人列席次数 2

3、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，在本人履职期间，作为公司董事会战略与投资委员会委员共参加会议 0 次、薪酬与考核委员会委员共参加会议 1 次、审计委员会主任委员共召集召开会议 4 次。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内并未召开独立董事专门会议。

4、行使独立董事特别职权的情况

（一）无独立聘请中介机构；

（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况；

（三）无提议召开董事会会议的情况；

（四）无公开向股东征集股东权利的情况。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通的情况

报告期内，我们与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务

6、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。期间，本人公开个人邮箱，以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

7、在上市公司现场工作的时间、内容

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人利用参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，对公司进行多次现场考察与交流，与公司经营管理层保持充分沟通，密切关注公司的生产经营状况、财务状况、信息披露等重要事项，提出专业、科学、合理化的建议，为公司经营科学决策发挥了积极的作用。

8、公司配合本人工作的情况

在履职过程中，公司管理层主动提供各种便利条件，有效配合了本人的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露……
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