公告日期：2025-04-26

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-015
深圳市名雕装饰股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，
决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会。
现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司 2024 年度股东大会

2．召集人：公司第六届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

4．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 开始

网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025 年 5 月 09 日（星期五）

7．会议出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 09 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼公司会议
室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2025 年度财务预算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人 √

员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议 √

案》

9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 √

案》

……
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