公告日期：2025-05-16

北京星网宇达科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月

一、发行人基本情况

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”、“公司”“发行人”），基本情况如下：

项目 内容

发行人名称 北京星网宇达科技股份有限公司

证券代码 002829.SZ

注册资本 20780.9394 万元

注册地址 北京市北京经济技术开发区科谷二街 6 号院 1 号楼 7 层

办公地址 北京市北京经济技术开发区科谷二街 6 号院 1 号楼

法定代表人 迟家升

董事会秘书 黄婧超

联系电话 010-87838888

本次证券发行类型 非公开发行 A 股股票

本次证券上市时间 2022 年 2 月 17 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发行价格为37.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,971.68 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币13,416,301.47元后，募集资金净额为人民币586,583,670.21元。三、保荐工作概述

截至 2024 年 12 月 31 日，星网宇达 2022 年度非公开发行 A 股股票法定持
续督导期已届满，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规的相关规定，出具本保荐总结报告书。

保荐人及保荐代表人对星网宇达所做的主要保荐工作如下：

（一）尽职推荐阶段

保荐人按照法律、行政法规和中国证监会、深交所的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会、深交所的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会、深交所的意见进行答复，按照中国证监会、深交所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并进行专业沟通；按照深交所上市规则的要求提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐人及保荐代表人承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司完善法人治理结构，执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；

4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；

5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；

6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；

8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

2024 年 5 月 9 日，公司因涉嫌存在违规失信行为，被陆军后勤部采购供应
局“暂停全军物资工程服务采购活动资格”，公司于 2024 年 5 月 15 日收到深圳
证券交易所上市公司管理二部就公司披露《“关于北京星网宇达科技有限公司暂停公告”的公告》下发的《关于对北京星网宇达科技股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2024〕第 245 号）。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，保荐人针对公司回复进行了核查并发表明确意见。

根据公司 2024 年 11 月 5 日发布的公告，公司在项目采购活动中，涉嫌存在
违规行为，自 2024 年 10 月 14 日起被禁止 1 年内参加全军物资工程服务采购活
动……
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