公告日期：2025-04-28

北京星网宇达科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

一、2024年度主要工作回顾

2024年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作、科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。

公司董事会依法规范运作，全体董事在任期内勤勉尽责，对公司经营发展中的重大问题做出科学、及时决策，为管理层开展工作创造了良好环境。公司全体董事认真研讨，通过积极落实股东大会决议，夯实管理层责任，实现了各司其职、各尽其责、有效协同。

董事会严格履行信息披露职责，高度重视披露文件质量，并建立了多种形式的投资者交流沟通渠道，有效提升了公司经营透明度及投资者对公司未来发展的信心，促进了公司与投资者之间的良性互动。同时，董事会结合公司战略发展目标和经营管理需要，持续完善上市公司法人治理架构，加强内部控制和风险管理体系建设，任期内公司规范运营和治理水平提高，切实保障了公司和全体股东的合法权益。
（一）公司总体经营情况

2024年，公司因军队物资工程服务采购资质受限，面临重大挑战。虽然在暂停期内仍可参加武器装备的研发和采购活动，但军队物资工程服务采购活动的暂停直接导致公司订单量缩减，对公司在军工领域的营收造成阶段性冲击。在此背景下，公司一方面在主营业务方面保持稳定运营，按时完成工作任务并确保交付质量，同时积极拓展装备研发、试验鉴定等新业务方向，以缓冲军队物资工程服务采购暂停带来的订单缩减的影响。另一方面，军工行业的政策调整促使公司
加快业务多元化布局，在装备技术升级和试验鉴定等细分领域寻求新的增长点， 增强抗风险能力。此外，公司迅速调整战略方向，全力拓展民用业务领域，并已 取得初步进展，展现出强大的战略应变能力和业务转型决心。

公司聚焦低空经济、低轨互联、自动驾驶、AI应用、机器人等战略性新兴 产业，积极把握行业发展机遇。通过深入研究市场需求和技术趋势，公司成功将 业务重心从传统的军工领域向民用领域转移，实现了业务结构的优化升级。在技 术战略方面，公司持续加大研发投入，强化技术创新能力。通过与高校、科研机 构的深度合作，公司积极开展前沿技术研究，确保在技术创新方面保持领先地位。 在技术创新的引领下，公司不断推出具有创新性和竞争力的产品，提升了公司的 核心竞争力，为公司在民用市场的拓展提供了有力保障。

2024年公司在面临重大挑战的情况下，通过积极的战略调整和技术创新， 成功拓展了民用业务，优化了业务结构，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。 未来，公司将继续坚持技术创新驱动，深化业务转型，进一步巩固和提升在民用 市场的竞争力，实现公司的长期稳定发展。目前公司产品覆盖了惯性导航、光电 探测、卫星通信等无人系统核心部件以及无人机、无人车、无人船等无人系统整 机。
（二）公司董事会日常工作情况

公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，在规范运行方面，达到了监管部门的要求。各位董事勤勉尽责，严于律己，积极维护股东利益，为公司生产经营任务的圆满完成发挥了积极作用。

2024年，公司董事会共召开会议6次，会议情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案

1. 《关于审议<2023年度总经理工作报告>的议案》

第四届董

2024年04月 事会第二 2. 《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》（含
1 25日 十六次会 独立董事2023年度述职报告）

议 3. 《关于审议<关于独立董事独立性自查情况的专项报
告>的议案》

4. 《关于审议<北京星网宇达科技股份有限公司关于
2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员
会履行监督职责情况的报告>的议案》

5. 《关于审议<2023年度内部控制自我评价报告>的议
案》

6. 《关于审议<20……
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