公告日期：2025-04-28

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-037
北京星网宇达科技股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2024 年年度股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议，会议决定于 2025
年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人

（2）公司的董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室

二、会议审议事项及议案编码

1、审议事项：

备注：该列打勾的
提案编码 议案名称

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的

1.00 议案》 √

《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的

2.00 议案》 √

《关于审议<2024 年度内部控制自我评价报

3.00 告>的议案》 √

《关于审议<2024 年年度报告>全文及其摘

4.00 要的议案》 √

《关于审议<2024 年度财务决算报告及

5.00 2025 年度财务预算报告>的议案》 √

《关于审议<2024 年度募集资金存放与使用

6.00 情况专项报告>的议案》 √

7.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

备注：该列打勾的
提案编码 议案名称

栏目可以投票

《……
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