公告日期：2025-04-28

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-011
北京星网宇达科技股份有限公司

2025年第一次独立董事专门会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事专门会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次独立董事专门会议（以下简称“会议”）于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以邮件方式于2025年4月16日向各位独立董事发出。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

经全体与会独立董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于审议<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司编制和审核《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会计师事务所对公司 2024 年度营业收入扣除事项发表了专项意见。

《2024 年年度报告》全文及其摘要详见 2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于审议<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，对公司内部控制有效性进行审计。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》《上市公司内部控制规则落实自查表》《中信证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限
公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见 2025 年 4 月 28 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于审议<北京星网宇达科技股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经过审阅公司董事会出具的《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律法规与规范性文件的规定，真实、客观反映了公司 2024 年年度募集资金的存放与使用情况。公司 2024 年年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》《中信证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见
2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2025 年度审计的工作要求。我们认为续聘立
法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。

《关于续……
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