公告日期：2025-04-28

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-010
北京星网宇达科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日以邮件形式向各位监事发出第五届监事会第五次会议通知，公司第五届监事会第五次会议于2025年4月25日在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由张友良先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1. 审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

同意将该议案提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于审议<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司营业收入扣除情况出具了《关于北京星网宇达科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》。

3. 审议通过《关于审议<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司根据企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规、部门规章的规定，不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷、重要缺陷，公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。

同意将该议案提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的
议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2024 年度实现营业收入 42,290.36 万元，较上年同期下
降 45.14%，实现归属于上市公司股东的净利润-22,800.77 万元，较上年同期下降522.43%。面对 2025 年整体经济环境、国家产业政策以及无人智能行业发展趋势，公司将本着稳健发展的原则进行更为科学的资金规划，并继续提升管理模式，加强成本控制，通过制定科学的采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。

同意将该议案提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于审议<北京星网宇达科技股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为：公司募集资金 2024 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司《募集资金管理制度》的规定。
同意将该议案提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于审议<关于续聘 2025 年度审计机构>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，监事会同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，

同意将该议案提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于审议<关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>
的议案》；

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

监事会认为：公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是根据相关规定，结合公司实际情况制定的，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司……
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