公告日期：2025-04-28

中信证券股份有限公司

关于北京星网宇达科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”、“公司”）2022 年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对星网宇达2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发行价格为37.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,971.68 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币13,416,301.47元后，募集资金净额为人民币586,583,670.21元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 9 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已对本次发行募集资金的实收情况进行审验，并于 2023 年 3 月 10 日出具了《北
京星网宇达科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90044 号）。
（二）募集资金本年使用及结余情况

2024 年度，公司以募集资金支付募投项目 850.89 万元，其中：无人机产业
化项目支出 17.67 万元，无人机系统研究院项目支出 824.39 万元，补充流动资金
项目支出 8.83 万元（其中募集资金支付 0.31 万元，专户利息净额 8.52 万元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 20,622.86 万
元。尚未使用金额为 39,365.48 万元（其中募集资金 38,044.03 万元，专户存款利
息扣除手续费后金额 1,321.45 万元）。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司本次向特定对象发行股票涉及的募集资金管理，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，制定了《募集资金管理制度》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司于 2023 年 3
月 17 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟开立募集资金专户 并授权签订募集资金专户监管协议的议案》,在中国银行股份有限公司北京西城 支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国工商银行股份有限公司北京 自贸试验区支行（以下简称“专户银行”）开设募集资金专项账户，并与中信证 券股份有限公司、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，约定专 户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议 得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、 法规及规范性文件的规定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下表所示：

单位：人民币元

序 开户银行 银行账号 存储余额 备注

号

1 中国工商银行股份有限公 0200348119000010901 72,617,185.24 无人机产业化项目
司北京自贸试验区支行

2 中国银行股份有限公司北 341573261515 121,036,639.83 无人机系统研究院
京西城支行 ……
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