公告日期：2025-04-28

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-031
北京星网宇达科技股份有限公司

关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充
流动资金的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日
召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中的“无人机产业化项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动，以提高募集资金使用效率。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876号）核准，公司采用非公开发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）15,835,312股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币599,999,971.68元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币13,416,301.47元后，实际募集资金净额为人民币586,583,670.21元。上述募集资金已于2023年3月9日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金的实收情况进行审验，并于2023年3月10日出具了《北京星网宇达科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90044号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理。公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐机构、
用安全。

二、 募集资金投资项目及使用情况

根据公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行 A 股股
票募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元

募集资金承诺 调整后 截至2024年12月31
序号 项目名称

投资总额 投资总额 日累计投入金额

1 无人机产业化项目 15,935.52 15,935.52 1,277.76

2 无人机系统研究院项目 25,418.63 25,418.63 2,032.35

3 补充流动资金 17,304.22 17,304.22 17,312.75

合计 58,658.37 58,658.37 20,622.86

三、 拟终止募集资金投资项目情况

本次拟终止的募集资金投资项目为“无人机产业化项目”，本项目预计投资总额为人民币 23,400.00 万元，拟使用募集资金总额为人民币 15,935.52 万元。在装备用无人机市场快速增长和训练用无人机市场持续增长背景下，公司拟利用募集资金建设无人机产业化项目，进一步提升无人机产业化能力，突破目前的产能瓶颈。

本项目实施主体为北京星网宇达科技股份有限公司，实施地点为北京经济技术开发区（大兴区）采发路 8 号院。

截至 2024 年 12 月 31 日，本项目已经投入人民币 1,277.76 万元；本项目节
余募集资金为人民币 15,261.72 万元（其中：银行存款 7,261.72 万元、使用闲置募集资金进行现金管理 8,000.00 万元），尚未投入的募集资金净额为人民币14,657.76 万元，差异为利息收入及扣除手续费支出为人民币 603.96 万元。

四、 募投项目终止执行的原因及永久补流的合理性分析

基于对当前宏观经济环境和公司实际经营情况的综合考量，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估，公司拟终止“无人机产业化项目”，具体原因如
下：

1、募集资金到位后，为保障募集资金使用安全及项目经济效益，公司对募集资金……
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