公告日期：2025-12-27

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-089
贝肯能源控股集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2025 年 12 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件的方式发送全体董事。经公司全体
董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议召集人已在会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况作出说明。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司高级管理人员列席了本
次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议及表决，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，经审议，董事会同意对公司 2025 年度向特定对象发行股票的发行数量及募集资金总额进行如下调整：

（1）发行数量

调整前：

本次发行数量不超过 54,000,000 股（含本数），占本次发行前公司总股本的26.87%，即不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的数量以经深交所审核通过和中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的发行数量将做相应调整。

调整后：

本次发行数量不超过 53,235,474 股（含本数），占本次发行前公司总股本的26.49%，即不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的数量以经深交所审核通过和中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的发行数量将做相应调整。

（2）募集资金金额及用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 353,160,000.00 元（含本数），在扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还债务。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 348,160,000.00 元（含本数），在扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还债务。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

2、审议通过了《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，结合公司实际情况，同意公司编制
的《贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

3、审议通过了《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，结合公司实际情况，同意公司编制的《贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向……
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