公告日期：2025-10-22

信达证券股份有限公司

关于

贝肯能源控股集团股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）

二〇二五年十月

声 明

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“贝肯能源”、“发行人”或“公司”）的委托，担任贝肯能源控股集团股份有限公司向特定对象发行股票的保荐机构。

保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范和道德准则出具上市行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《贝肯能源控股集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》相同。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况 ...... 3

二、发行人的主营业务 ...... 3

三、发行人主要财务数据及指标 ...... 3

四、发行人存在的主要风险 ...... 5
第二节 本次发行情况 ...... 12

一、本次发行方案 ...... 12

二、本次发行构成关联交易 ...... 14

三、本次发行将导致公司控制权发生变化...... 14
第三节 本次发行的保荐情况 ...... 16

一、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 16

二、保荐机构与发行人是否存在关联关系的情况说明...... 17

三、保荐机构承诺事项 ...... 18
第四节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 20

一、本次证券发行决策程序 ...... 20

二、本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 21

三、对发行人持续督导期间的工作安排事项...... 27

四、保荐机构认为应该说明的其他事项...... 29

五、保荐机构对本次证券上市的推荐结论...... 29

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况
发行人名称 （中文）贝肯能源控股集团股份有限公司

（英文）Beiken Energy Group Co., Ltd.

成立日期 2009 年 11 月 26 日

注册地址 新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号

办公地址 新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号

法定代表人 王忠军
董事会秘书 付娆

注册资本 200,987,600 元

股票简称 贝肯能源

股票代码 002828

股票上市地 深圳证券交易所

邮政编码 834007

电话 86-990-6918160

传真 86-990-6918160

公司网址 http://www.beiken.com/

公司电子邮箱 furao@beiken.com

道路普通货物运输；对外承包工程；与石油和天然气开采有关的服务；石
油钻采专用机械制造与销售；化学原料及化学制品、五金交电、电子产品
经营范围 销售；货物与技术的进出口业务；催化剂、钻井用助剂、表面活性剂、油
田用化学制剂制造；机械设备租赁；电气设备修理；仪器仪表修理；其他
机械和设备修理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）

二、发行人的主营业务

公司专注于提供油气资源勘探和开发过程中的钻井工程技术服务、压裂工程技术服务，已构建起一体化工程技术服务业务体系，业务覆盖西南、新疆、山西等区域。截至 2025 年 6 月末，公司形成了以川渝页岩气、致密气开发为主……
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