公告日期：2025-05-27

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-052
贝肯能源控股集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，
本次会议于 2025 年 5 月 16 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董
事。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由过半数董事推举
董事唐恺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举唐恺先生为公司第六届董事会董事长，选举 Yu Chen 先生为公司第六届
董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。。

具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

经公司董事长提名，全体董事审议并一致通过了第六届董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员及主任委员，具体组成情况如下：

1）董事会战略与投资委员会：唐恺先生、Yu Chen 先生、杜晨光先生、杜建先生，其中唐恺先生为主任委员；

2）董事会审计委员会：黎春女士、杜晨光先生、杜建先生，其中黎春女士为主任委员；

3）董事会提名委员会：杜建先生、唐恺先生，杜晨光先生，其中杜建先生为主任委员。

4）董事会薪酬与考核委员会：杜晨光先生、王忠军先生、黎春女士，其中杜晨光先生为主任委员；

以上人员任期三年，与第六届董事会任期一致。

具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任唐恺先生为公司总裁，任期三年，与本届董事会任期一致。

具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总裁的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任王忠军先生为公司执行总裁兼财务总监，聘任邓冬红先生为
高级副总裁、总工程师兼安全总监，聘任李元军先生为副总裁。任期三年，与本届董事会任期一致。

具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，聘任王忠军先生为公司财务总监事项，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任付娆女士为公司董事会秘书。任期三年，与本届董事会任期一致。付娆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

具体内容请详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任……
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