公告日期：2025-05-27

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-053
贝肯能源控股集团股份有限公司

关于完成董事会换届暨选举董事长、副董事长、董事会专门
委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、

内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23
日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 2
名、独立董事 3 名，与公司于 2025 年 5 月 22 日召开的职工代表大会选举产生的
第六届董事会职工代表董事 1 名共同组成公司第六届董事会。2025 年 5 月 23 日,
公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表、内审负责人。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：唐恺先生、王忠军先生

独立董事：黎春女士、杜晨光先生、杜建先生

职工董事：Yu Chen 先生

其中，唐恺先生为董事长，Yu Chen 先生为副董事长

公司第六届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见附件。

二、第六届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经与会董事讨论，公司第六届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与第六届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下：
1、董事会战略与投资委员会：唐恺先生、Yu Chen 先生、杜晨光先生、杜建先生，其中唐恺先生为主任委员；

2、董事会审计委员会：黎春女士、杜晨光先生、杜建先生，其中黎春女士为主任委员；

3、董事会提名委员会：杜建先生、唐恺先生、杜晨光先生，其中杜建先生为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会：杜晨光先生、王忠军先生、黎春女士，其中杜晨光先生为主任委员；

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表、内审负责人情况

总裁：唐恺先生

执行总裁、财务总监：王忠军先生

高级副总裁、总工程师兼安全总监：邓冬红先生

副总裁：李元军先生

董事会秘书：付娆女士（地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1号；办公电话：0990-6918160；传真：0990-6918160；电子邮箱：furao@beiken.com）
证券事务代表：蒋莉女士（地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1号；办公电话：0990-6918160；传真：0990-6918160；电子邮箱：jiangli@beiken.com）
内审负责人：谢亮先生

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经最高人民法院官网查询，亦不是失信被执行人。
付娆女士、蒋莉女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

上述人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、因第五届董事会任期届满，公司第五届董事会董事长陈东先生不再担任公司董事长、非独立董事及董事会专门委员会职务，仍在公司担任其他职务；公司第五届董事会非独立董事蒋莉女士不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，不再担任董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。公司第五届董事会独立董事李尧先生，不再担任独立董事及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其他职务。

2、根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及……
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