公告日期：2025-05-13

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-048
贝肯能源控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日
召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》，现将有关情况公告如下：

基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及公司部分治理制度进行修订。

一、修订《公司章程》的情况

主要条款修订情况如下：

序号 原章程条款 修订后的章程条款

3.2.1 公司根据经营和发展的 3.2.1 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经 需要，依照法律、法规的规定，经
1 股东大会分别做出决议，可以采用 股东会分别做出决议，可以采用下
下列方式增加资本： 列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股

（二）非公开发行股份； 份；

（三）向现有股东派送红股； （二）向特定对象发行股

（四）以公积金转增股本； 份；

（五）法律、行政法规规定以 （三）向现有股东派送红股；
及中国证监会批准的其他方式。 （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以
及中国证监会批准的其他方式。

3.3.1 公司的股份可以依法转 3.3.1 公司的股份应当依法转
2

让。 让。

4.1.6 董事、高级管理人员执 4.1.6 审计委员会成员以外的
行公司职务时违反法律、行政法规 董事、高级管理人员执行公司职务
或者本章程的规定，给公司造成损 时违反法律、行政法规或者本章程
失的，连续 180 日以上单独或合并 的规定，给公司造成损失的，连续
持有公司 1%以上股份的股东有权 180 日以上单独或合并持有公司 1%
书面请求监事向人民法院提起诉 以上股份的股东有权书面请求审计
讼；监事会成员执行公司职务时违 委员会向人民法院提起诉讼；审计
反法律、行政法规或者本章程的规 委员会成员执行公司职务时违反法
定，给公司造成损失的，股东可以 律、行政法规或者本章程的规定，
3 书面请求董事会向人民法院提起诉 给公司造成损失的，前述股东可以
讼。 书面请求董事会向人民法院提起诉
监事审计委员会、董事会收到 讼。

前款规定的股东书面请求后拒绝提 监事审计委员会、董事会收到
起诉讼，或者自收到请求之日起 30 前款规定的股东书面请求后拒绝提
日内未提起诉讼，或者情况紧急、 起诉讼，或者自收到请求之日起 30
不立即提起诉讼将会使公司利益受 日内未提起诉讼，或者情况紧急、
到难以弥补的损害的，前款规定的 不立即提起诉讼将会使公司利益受
股东有权为了公司的利益以自己的 到难以弥补的损害的，前款规定的
名义直接向人民法院提起诉讼。 股东有权为了公司的利益以自己的

他人侵犯公司合法权益，给公 名义直接向人民法院提起诉讼。

司造成损失的，本条第一款规定的 他人侵犯公司合法权益，给公司造
股东可以依照前两款的规定向人民 成损失的，本条第一款规定的股东……
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