公告日期：2025-05-13

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-047
贝肯能源控股集团股份有限公司

关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案并增加

临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23
日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025
年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00 召开公司
2025 年第一次临时股东会，并于 2025 年 4 月 24 日披露了《关于召开公司 2025
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）。

取消部分议案情况：

根据修订后的《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司设
职工代表董事 1 人，公司拟通过职工代表大会选举 Yu Chen 先生为第六届董事会
职工代表董事。基于前述原因，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二
十六次会议，审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会部分提案的议案》，董事会同意取消对 Yu Chen 先生第六届董事会非独立董事候选人的提名，以及取消公司 2025 年第一次临时股东会第一项议案《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》之子议案“1.03《提名 Yu Chen 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》”。本次取消股东会部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

增加议案情况：

公司董事会于今日收到控股股东陈平贵先生提交的《关于公司 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的提案函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》《关
时提案，提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

经公司董事会核查，截至公告披露日，陈平贵先生持有公司股份 30,480,700股，占目前公司总股本的 15.17%，具备作为临时提案人的资格。陈平贵先生提出的增加股东会临时提案的程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》公告编号2025-048。

除上述调整外，公司 2025 年第一次临时股东会的召开时间、召开地点、股权登记日等事项均保持不变。公司董事会就调整后的 2025 年第一次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会

3．本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）10:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）。

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 19 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人……
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