公告日期：2025-05-10

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-045
贝肯能源控股集团股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 10:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份 47,016,875 股，占上市公司
总股份的 23.3929％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 45,442,125 股，占上市公司总
股份的 22.6094％。

通过网络投票的股东 144 人，代表股份 1,574,750 股，占上市公司总股份
的 0.7835％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 150 人，代表股份 15,190,050 股，占上市
公司总股份的 7.5577％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 13,615,300 股，占上市
公司总股份的 6.7742％。

通过网络投票的中小股东 144 人，代表股份 1,574,750 股，占上市公司总
股份的 0.7835％。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况： 同意 46,071,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9902％；反对 880,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8722％；弃权 64,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1376％。

中小股东总表决情况：同意 14,245,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7791％；反对 880,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7950％；弃权 64,700 股（其中，因未投票默认弃权20,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4259％。
该议案获得通过。

2、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 46,062,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9700％；反对 892,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8980％；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1321％。

中小股东总表决情况：同意 14,235,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7165％；反对 892,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8746％；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权20,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4088％。
该议案获得通过。

3、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：同意 46,063,2……
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