公告日期：2025-04-24

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-025
贝肯能源控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23
日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

依据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

序号 原章程条款 修订后的章程条款

5.2.2 董事会由 6 名董事组 5.2.2 董事会由 6 名董事组

1 成，其中独立董事不少于 3 人。 成，其中独立董事不少于 3 人。设

设董事长 1 人。 董事长 1 人，可以设副董事长。

5.2.8 董事会设董事长1人， 5.2.8 董事会设董事长 1 人、

2 由董事会以全体董事的过半数选 副董事长 1 人，由董事会以全体董

举产生。 事的过半数选举产生。

5.2.10 董事长不能履行职 5.2.10 公司副董事长协助董

务或者不履行职务的由半数以上 事长工作，董事长不能履行职务或

董事共同推举一名董事履行职 者不履行职务的，由副董事长履行

3 务。 职务；未设副董事长、副董事长不

能履行职务或者不履行职务的，由

半数以上董事共同推举一名董事履

行职务。

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。修订后的《公司章程》
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次修订《公司章程》事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记（备案）相关手续，具体变更内容以市场监督管理局最终核准的版本为准。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 23 日

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