公告日期：2025-04-24

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-024
贝肯能源控股集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“贝肯能源”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第
五届董事会二十四次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名。
经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名王忠军先生、唐恺先生、Yu Chen 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名杜晨光先生、黎春女士、杜建先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
独立董事候选人杜晨光先生、黎春女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，杜建先生尚未取得，但已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人中黎春女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为公司本次拟选举的第六届董事会非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。董事候选人中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 23 日

附件：非独立董事及独立董事候选人简历如下

王忠军：男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。会计学学士学
位。2015 年 1 月至 2018 年 1 月任贝肯能源财务部经理；2018 年 2 月至 2018 年
11 月任贝肯能源国际公司副总经理；2018 年 12 月至 2022 年 5 月任贝肯能源总
裁助理、国际公司总经理；2022 年 5 月至 2024 年 4 月任贝肯能源副总裁；2022
年 5 月至今任贝肯能源董事、财务总监；2024 年 4 月至今任贝肯能源执行总裁。
王忠军先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

唐恺：男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于清华大学经
济管理学院（经济学学士及 MBA）。2008 年 7 月至 2015 年 9 月，历任拉法基中
国区战略分析师、中国区战略经理、中国区战略总监……
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