公告日期：2025-04-18

贝肯能源控股集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职守、勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

杜晨光，男，1981 年 4 月出生，研究生学历。2010 年 7 月至 2015 年 5 月
任北京宏源达茂科技发展有限公司项目经理；2015 年 6 月至 2019 年 8 月任九
合产融集团股份有限公司科技服务部负责人；2019 年 8 月至今任北京国科九合科技有限公司董事长；2023 年 1 月至今任北京科源慧服科技有限公司执行董事、北京科源慧达科技有限公司执行董事；2022 年 9 月至今任新里程健康科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任北京中科智源科技有限公司董事长、总经理。2024 年 11 月至今任贝肯能源独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东大会履职情况

自任职以来，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，在股东大会上认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见。对董事会

的议案，会前认真审阅会议材料，并与公司经营管理层进行充分沟通，在对审

议事项充分了解的基础上，谨慎行使表决权，对董事会审议的各项议案及其它

事项均投了赞成票。2024 年度，在本人任职期间，参会情况具体如下：

出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 是否连续两次 出席股东大
董事姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 事会会议

杜晨光 2 1 1 0 否 1

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为战略与投资委员会委员，本人严格按照《战略与投资委员会工作细

则》等规定，积极参加战略与投资委员会会议。报告期内，我参加了 2 次会

议，对公司发展战略和重要投资事项进行了研究并提出合理化建议。2024 年度

在本人任职期间，作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委

员会委员，公司均未召开专门会议及独立董事专门会议。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内审部门积极交流探讨，及时了解公司内审部门重

点工作事项的进展情况，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，促进

公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设。

4、保护投资者合法权益情况

1、本人通过现场检查及网络交流、电话咨询等方式，对公司内控制度的执

行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行调查、监督，重点关注公司生

产经营管理情况及重大事项进展情况，对公司重大事项推进过程中可能存在的

问题提出建议、意见。

2、报告期内，本人积极关注公司信息披露情况，对公司的信息披露情况进

行了监督和检查，督促公司严格按照相关法律、法规，真实、及时、完整地完

成信息披露工作，维护投资者权益。

3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，提高对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

5、现场办公及实地考察情况

2024 年……
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