公告日期：2026-01-27

第一章 总则

第一条 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，董事会设战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。

第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，特制定本工作细则。

第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律法规和规范性文件的规定。

第二章 人员构成

第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 1 名，董事长为
战略委员会的当然成员。

第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。

战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任委员职责。

第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格，公司董事会应按本工作细则规定进行及时补选。

第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。

在战略委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行
使本工作细则规定的职权。

第八条 《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。

第九条 公司董事会办公室是战略委员会的日常办事机构，负责战略委员会日常工作联络及相关资料的准备工作，负责筹备战略委员会会议并执行战略委员会的相关决议。

第三章 职责权限

第十条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第十一条 战略委员会的主要职责和权限：

（一）对公司长期发展战略规划、年度投资计划、重大投资决策、年度经营目标等进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的证券、债券发行方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资项目、交易事项包括关联交易以及有关产品结构、技术创新、产品市场、管理机构设置、业务调整等公司生产经营的重要事项进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第十二条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
第十三条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。

第四章 工作程序

第十四条 战略委员会工作程序如下：

（一）公司经理部门向董事会秘书报送对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、融资方案及发展战略等意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）公司经理部门向董事会秘书报送其他影响公司发展的重大事项等资料；
作为议案报战略委员会审议；

（四）战略委员会根据董事会秘书提交的资料召开会议进行讨论，将通过的提案及表决结果提交董事会审议，同时反馈给相关部门。

第五章 会议的召开与通知

第十五条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年至少召开一次，年度会议不应晚于年度董事会会议。公司董事会、战略委员会主任委员或两名以上（含两名）委员联名可要求召开临时会议。
第十六条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯方式召开。

第十七条 战略委员会定期会议应于会议召开前 3 日发出会议通知。

第十八条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一……
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