公告日期：2026-01-27

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2026-003

西藏高争民爆股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 02 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）有关中介机构负责人；

（4）公司董办成员；

（6）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路，西藏高争民爆股份有限公司 3 楼董事会办公室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子
1.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案

议案数：（4）

1.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

1.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

1.03 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

1.04 《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √

2、以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案 1.01、1.02 为特别决议事项，需经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决。

三、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委……
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