公告日期：2026-01-27

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2026-002
西藏高争民爆股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2026 年 1 月 22 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2026 年 1 月
26 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席高级管理人员：石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐。会议由公司董事长余文荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司规范运作，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，现拟修订、制定公司部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 备注 董事会表决情况

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
1.01 董事会授权管理办法 修订

0 票回避

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
1.02 审计委员会工作细则 修订

0 票回避

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
1.03 薪酬与考核委员会工作细则 修订

0 票回避

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
1.04 提名委员会工作细则 修订

0 票回避

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
1.05 战略委员会工作细则 修订

0 票回避

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
1.06 重大信息内部报告制度 修订

0 票回避

内幕信息知情人登记管理制 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
1.07 修订

度 0 票回避

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
1.08 信息披露管理办法 修订

0 票回避

子公司董事会及委派董事评 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
1.09 修订

价办法 0 票回避

信息披露暂缓与豁免管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。