公告日期：2025-04-10

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-017
西藏高争民爆股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年 4 月 8
日第四届董事会第六次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年度股
东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年度股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

2025 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召
开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 6 日召开公司 2024 年度股东大
会。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30。

2、网络投票时间：2025 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月6 日 9:15 至 15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现 场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以 第一次投票为准。

（六）股权登记日：2025 年 4 月 25 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 4 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会 议和参加表决（授权委托书详见附件二），该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司董办成员；

4、公司聘请的会议见证律师；

5、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提 案 编 该 列 打 钩 的
提案名称

码 栏 目 可 以 投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报 √

告的议案

4.00 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

5.00 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

6.00 关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 √

7.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案……
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