公告日期：2026-02-12

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2026-004
西藏易明西雅医药科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 03 月 05 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

8、会议地点：北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 C 座 4-15A。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及

1.00 非累积投票提案 √

其摘要的议案》

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理

2.00 非累积投票提案 √

办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √

上述相关议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第
三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 2 月 12 日披露在《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。

本次股东会议案 1、2、3 需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。本次股东会议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

上述议案涉及的关联股东应回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

三、会议登记等事项

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委……
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